La Section de recherches de Dakar a mis fin aux agissements d'un réseau criminel spécialisé dans la fraude bancaire, responsable du détournement de plus de 2,5 milliards de FCFA au préjudice de la Bank of Africa (BOA) et de Bridge Bank. L'enquête, déclenchée par des alertes sur des virements suspects, a conduit à l'incarcération de plusieurs suspects impliqués dans un système sophistiqué de falsification de signatures et d'usurpation d'identité numérique.
Le mode opératoire des virements frauduleux
Le stratagème reposait sur l'émission d'ordres de virement frauduleux au nom de clients institutionnels, notamment la société « Abco Bourse ». Entre le 15 et le 25 septembre 2026, la BOA a exécuté des transferts totalisant 650 millions de FCFA vers le compte d'une entité dénommée « International Dia business services ». La supercherie a été révélée lors d'une tentative de virement supplémentaire de 650 millions de FCFA, lorsque les services de contrôle de la banque ont identifié des irrégularités critiques : la falsification des signatures autorisées et l'utilisation d'adresses courriels non conformes pour les confirmations de paiement.
Une coordination interbancaire face à l'ampleur du préjudice
Parallèlement aux faits constatés à la BOA, Bridge Bank Côte d'Ivoire, via sa filiale sénégalaise, a également déposé plainte pour des faits similaires. Entre le 10 août et le 27 septembre 2026, près de 1,92 milliard de FCFA ont été subtilisés via des virements vers divers comptes ouverts dans des établissements bancaires dakarois. La réactivité de Bridge Bank, qui a immédiatement sollicité le blocage des fonds auprès de l'ensemble du système bancaire sénégalais, a permis de limiter l'hémorragie financière avant que les auteurs ne puissent finaliser leurs retraits.
Interpellations et suites judiciaires
L'intervention rapide de la Section de recherches a permis de surprendre Ismaila Dia et Serigne Sidy Ahmed Mbacké en flagrant délit de retrait frauduleux dans des agences bancaires des Parcelles-Assainies. L'enquête s'est étendue à d'autres complices, dont Tidiane Diop et Awa Diop, retrouvées en possession de chèques issus de sociétés écrans ayant servi au blanchiment des fonds détournés. À l'issue de la procédure, le juge du 4e cabinet a ordonné le placement sous mandat de dépôt d'Ismaila Dia, Serigne Sidy Ahmed Mbacké et Awa Diop, tandis que les autres personnes interpellées ont été placées sous contrôle judiciaire dans l'attente de la suite de l'information judiciaire.