Une enquête judiciaire d'envergure a été ouverte à Dakar suite à deux plaintes déposées le 30 septembre par la Bank of Africa et Bridge Bank. Ces établissements bancaires ont été la cible d'opérations frauduleuses totalisant 2,574 milliards de FCFA, menant à l'arrestation et au placement sous mandat de dépôt de trois individus impliqués dans ce réseau.
Le mode opératoire des virements frauduleux
Les investigations portent sur des ordres de virement falsifiés ayant permis de détourner des fonds importants. Dans le cas de la Bank of Africa, deux transactions totalisant 650 millions de FCFA ont été exécutées au profit de la structure « International du business services ». Les enquêteurs ont identifié des irrégularités majeures, notamment une falsification des signatures autorisées et l'utilisation d'adresses électroniques non conformes pour valider les opérations. Une partie des fonds, soit 559 millions de FCFA, avait déjà été retirée avant la découverte de la fraude.
Une seconde plainte pour des mouvements suspects
Parallèlement, Bridge Bank a saisi la Section de recherches de Dakar concernant une série de virements effectués entre le 10 août et le 27 septembre. Ces transactions, dirigées vers divers comptes bancaires de la capitale, représentent un montant de 1,924 milliard de FCFA. La banque a tenté de limiter les dégâts en demandant le blocage des comptes concernés avant de formaliser sa plainte auprès des autorités judiciaires.
Interpellations et procédures judiciaires
L'enquête a permis de prendre en flagrant délit plusieurs suspects. Ismaïla Dia et Serigne Sidy Ahmed Mbacké ont été appréhendés dans une agence bancaire des Parcelles Assainies alors qu'ils tentaient d'effectuer des retraits. Une troisième personne, Tidiane Diop, a été interpellée dans une agence aux Maristes en possession d'un chèque lié aux fonds détournés. À l'issue des premières auditions, Ismaïla Dia, Serigne Sidy Ahmed Mbacké et Awa Diop ont été placés sous mandat de dépôt, tandis que d'autres protagonistes font l'objet d'un contrôle judiciaire. Les autorités poursuivent leurs investigations pour déterminer l'ampleur exacte du réseau et identifier d'éventuelles complicités supplémentaires.