Le procès pour blanchiment d'argent visant Sirajo Muhammed Jaja, comptable général de l'État de Bauchi, a pris un tournant technique devant la Haute Cour fédérale. Une responsable de la conformité bancaire a exposé une série de transactions suspectes liant le sous-trésorier de l'État à une entité privée, JASFAD Resources Enterprises, dans une affaire portant sur un détournement présumé de 1,63 milliard de nairas.
Un mécanisme de transfert mis en lumière
Williams Abimbola, officier de conformité auprès de la United Bank for Africa (UBA), a présenté devant le juge Obiora Egwuatu un historique détaillé des mouvements de fonds. Selon son témoignage, de multiples virements ont été effectués depuis le compte du sous-trésorier de l'État de Bauchi vers celui de JASFAD Resources Enterprises, une société liée à l'un des co-accusés, Aliyu Abubakar. Ces opérations, qui se sont étalées d'octobre 2024 à mars 2025, visent à démontrer le circuit emprunté par les fonds publics détournés.
L'ampleur des flux financiers
Les données bancaires produites par l'accusation révèlent une activité soutenue. Rien que pour la journée du 27 décembre 2024, trois transferts totalisant 661,9 millions de nairas ont été enregistrés vers le compte de la société privée. Au total, l'accusation soutient que 1,29 milliard de nairas ont été transférés entre octobre et décembre 2024. Le témoignage a également mis en exergue des transactions récurrentes au cours du premier trimestre 2025, confirmant une pratique systématique de transfert de fonds publics vers des comptes privés sous le contrôle des prévenus.
Une procédure judiciaire en cours
Sirajo Muhammed Jaja est poursuivi aux côtés d'Aliyu Abubakar, Abubakar Muhammed Hafiz, Ari Manga et Muhammed Aminu Bose pour cinq chefs d'accusation liés au blanchiment d'argent et au détournement de fonds publics. Cette affaire, instruite par la Commission des crimes économiques et financiers (EFCC), a fait l'objet d'une révision des charges en juin dernier, ramenant le montant total du préjudice présumé à 1,635 milliard de nairas. La défense a sollicité un délai supplémentaire pour procéder au contre-interrogatoire de la témoin, conduisant le juge à ajourner l'audience au 22 octobre prochain.