Une opération d'envergure internationale a conduit au démantèlement de 13 centres d'arnaques en ligne basés à Madagascar, aboutissant à l'arrestation de 500 individus. Cette intervention, menée en étroite collaboration avec les autorités américaines, souligne la montée en puissance des réseaux criminels transnationaux utilisant l'île comme base pour des fraudes aux cryptomonnaies à l'échelle mondiale.
Une coopération judiciaire sous l'égide de la Scam Center Strike Force
L'appui technique des États-Unis a été déterminant dans cette opération. La Scam Center Strike Force, unité spécialisée du ministère américain de la Justice, a déployé des enquêteurs sur le terrain pour exploiter les données saisies sur plus de 3 200 appareils électroniques. Depuis sa création en novembre 2025, cette unité a déjà permis le gel ou la saisie de près de 938 millions de dollars d'actifs numériques, illustrant la volonté de Washington de tarir les sources de financement de ces organisations criminelles.
Le ciblage des infrastructures financières clandestines
Au-delà des arrestations, le Trésor américain a frappé les outils logistiques de ces réseaux en sanctionnant la plateforme Xinbi Guarantee, accessible via Telegram. Ce service facilitait le blanchiment des fonds issus de fausses plateformes d'investissement. Parallèlement, le ministère de la Justice a procédé au blocage de 52 millions de dollars en cryptomonnaies, visant à démanteler les circuits financiers qui permettent de dissimuler l'origine illicite des capitaux extorqués aux victimes.
La gestion des responsables et le transfert des condamnés
L'enquête judiciaire prend une dimension diplomatique avec l'identification d'au moins 30 dirigeants chinois suspectés d'orchestrer ces structures. Alors que certains ont été rapatriés par Pékin, le ministère malgache de la Justice a entamé le transfert d'une première vague de 50 ressortissants chinois condamnés localement vers leur pays d'origine, où ils devront purger le reste de leur peine. Cette procédure marque une étape significative dans la coopération pénale entre les deux nations face à la criminalité organisée.
Un enjeu de sécurité numérique mondial
Ces réseaux, dont le modèle s'est largement inspiré des structures observées en Asie du Sud-Est, génèrent des revenus estimés à 40 milliards de dollars par an à l'échelle globale. La saisie record de 15 milliards de dollars en bitcoins en octobre 2025, liée au réseau cambodgien Prince Group, avait déjà mis en lumière l'ampleur du défi. Pour les autorités américaines, la lutte contre ces centres d'arnaques est devenue une priorité stratégique, les victimes américaines représentant à elles seules environ 12 milliards de dollars de pertes annuelles.