La Commission des crimes économiques et financiers (EFCC) a officiellement interjeté appel contre la décision de la Haute Cour fédérale d'Abuja, qui avait ordonné la levée de la saisie conservatoire sur 912 550 dollars liés à Jimoh Olasunkanmi Yisawu. L'agence anti-corruption conteste le jugement du juge James Omotosho, estimant que ce dernier n'a pas correctement évalué les preuves démontrant une disproportion manifeste entre les revenus légaux de l'ancien directeur de la raffinerie de Warri et les flux financiers observés.
Une discordance financière au cœur du litige
L'argument central de l'EFCC repose sur l'incohérence entre les revenus déclarés de M. Yisawu et ses transactions en devises. Entre 2021 et 2025, l'ancien dirigeant aurait remis plus de 912 000 dollars en espèces à des opérateurs de change pour une conversion en nairas, représentant une valeur supérieure à 1,5 milliard de nairas. Selon l'EFCC, les salaires et indemnités perçus par l'intéressé entre octobre 2020 et septembre 2023, totalisant environ 114,5 millions de nairas, sont largement insuffisants pour justifier de tels montants. L'agence soutient que le mis en cause n'a jamais pu démontrer l'origine légale de ces fonds convertis.
Des investissements immobiliers et financiers sous surveillance
Outre les fonds en numéraire, l'EFCC visait la saisie définitive de deux propriétés et de placements financiers. L'enquête pointe notamment le versement de 282,5 millions de nairas pour le développement immobilier et un investissement de 65,8 millions de nairas en bons du Trésor via la société Cordros Securities Limited. L'agence affirme que ces transactions, effectuées par l'intermédiaire de tiers, ne sont pas corrélées aux revenus licites de M. Yisawu. De son côté, l'ancien directeur, qui a servi la Nigerian National Petroleum Corporation pendant 32 ans, soutient que ces biens ont été acquis avant sa nomination à la tête de la raffinerie de Warri, grâce à ses économies et à des prêts.
Un volet judiciaire complexe
Cette procédure de saisie d'actifs est distincte du procès pénal en cours. M. Yisawu fait en effet face à huit chefs d'accusation pour blanchiment d'argent devant une autre juridiction, pour un montant total estimé à 1,339 milliard de nairas. Ces poursuites s'inscrivent dans une enquête plus large ouverte en 2024 sur la gestion des fonds alloués à la réhabilitation de la raffinerie de Warri, un projet de 56 millions de dollars. L'issue de l'appel déposé par l'EFCC sera déterminante pour établir si ces actifs doivent être définitivement confisqués au profit de l'État fédéral nigérian.