La Commission nigériane de lutte contre les crimes économiques et financiers (EFCC) a obtenu le gel judiciaire des avoirs de la société Yili Fu Liang Trading Co. Ltd. Cette mesure conservatoire fait suite à une enquête sur des transferts électroniques non autorisés ayant entraîné une perte de 1,065 milliard de nairas pour la banque Renmoney Microfinance.
Un détournement massif via les plateformes numériques
L'affaire a été déclenchée par une plainte déposée le 21 septembre par le cabinet Blackwood Law, représentant les intérêts de Renmoney Microfinance Bank. Selon les éléments transmis à la justice, douze transactions suspectes ont été enregistrées le 18 septembre, entre 16h52 et 20h00. L'enquête préliminaire menée par la section spécialisée dans la fraude bancaire de l'EFCC a permis de tracer ces flux financiers vers un compte de collecte géré via le réseau de paiement Kora, au nom de Yili Fu Liang Trading Co. Ltd.
Des mesures conservatoires pour sécuriser les fonds
Le 16 octobre, la juge Yelim Bogoro de la Haute Cour fédérale de Lagos a accédé à la requête de l'EFCC, ordonnant le gel immédiat des comptes concernés. Outre cette saisie, la commission a sollicité l'inscription de six numéros de vérification bancaire (BVN) sur une liste de surveillance. L'objectif est d'empêcher toute dissipation des fonds pendant que les investigations se poursuivent. Les enquêteurs ont souligné que les comptes bénéficiaires ne présentaient aucun solde significatif avant ces mouvements de fonds, renforçant les soupçons de blanchiment d'argent et de vol.
L'enquête se poursuit jusqu'en 2027
Les investigations de l'EFCC se concentrent désormais sur l'identification des individus derrière la structure Yili Fu Liang Trading. Bien que l'entreprise porte un nom à consonance étrangère, les premiers éléments suggèrent qu'elle serait opérée par des ressortissants nigérians. La justice a ajourné l'examen du dossier au 19 janvier 2027, date à laquelle un rapport d'étape sur l'enquête devra être présenté. À ce stade, les accusations portées par la commission n'ont pas encore été formellement établies devant le tribunal, et les parties concernées font l'objet d'une procédure d'interrogatoire pour clarifier leur implication dans ces transactions frauduleuses.