Le Département de la justice américain (DOJ) a révélé l'implication présumée de deux anciens ministres sénégalais dans une vaste affaire de corruption internationale. Ces révélations s'inscrivent dans le cadre des poursuites engagées contre l'homme d'affaires Amadou K. D., accusé d'avoir utilisé des fonds détournés pour s'attirer les faveurs de responsables politiques étrangers.
Un système de fraude financière à grande échelle
Amadou K. D., dirigeant des sociétés Virtual Advisors LLC et Liquide Inc., fait face à 18 chefs d'accusation, incluant la fraude électronique et le blanchiment de produits criminels. Entre 2015 et 2020, il aurait soutiré plus de 1,8 million de dollars à au moins onze investisseurs en leur promettant des rendements sur des projets fictifs dans les secteurs de la technologie, de l'immobilier et de la santé. C'est dans le cadre de cette enquête que le DOJ a mis en lumière l'utilisation de ces capitaux pour corrompre des agents publics.
Des avantages en nature contre des intérêts fonciers
Les documents judiciaires détaillent des faits survenus en 2018 impliquant deux anciens membres du gouvernement sénégalais, désignés sous les pseudonymes « Official 1 » et « Official 2 ». Le premier aurait bénéficié, lors d'un séjour aux États-Unis, de prestations de luxe financées par Virtual Advisors, incluant un déplacement en hélicoptère pour assister à un match des Lakers. Le second aurait reçu des promesses de dons de véhicules destinés à une campagne politique lors d'une rencontre à Dakar. Selon l'accusation, ces largesses visaient à faciliter l'obtention d'une assiette foncière au Sénégal.
La portée du Foreign Corrupt Practices Act
Bien que la justice américaine ne confirme pas si les véhicules ont été livrés ou si les terrains ont été acquis, ces éléments suffisent à fonder des poursuites au titre du Foreign Corrupt Practices Act (FCPA). Cette loi américaine réprime sévèrement la corruption d'agents publics étrangers, considérant qu'une simple promesse d'avantage constitue une infraction. Alors que l'identité des deux anciens ministres demeure protégée par l'anonymat judiciaire, la procédure suit son cours. Une étape clé est attendue le 10 septembre prochain, date à laquelle la justice américaine doit se prononcer sur une requête de la défense concernant des expertises financières contestées.