Le dernier Global Organised Crime Index révèle que le Ghana, malgré des lois renforcées contre le blanchiment d’argent, souffre d’un manque criant d’enquêteurs et de procureurs formés, ce qui compromet la capacité du pays à poursuivre les criminels et à saisir leurs avoirs.
Pénurie de spécialistes de la lutte anti‑blanchiment
Le rapport souligne que le nombre d’enquêteurs et de procureurs maîtrisant les procédures AML reste très limité. Aucun investigateur certifié en crimes financiers, notamment en saisie d’actifs, n’est recensé, ce qui crée un vide opérationnel majeur. Cette carence persiste malgré les réformes législatives récentes, indiquant que la simple adoption de textes ne suffit pas à garantir une mise en œuvre efficace.
Schémas de blanchiment les plus répandus au Ghana
Selon l’étude, les flux illicites ne se cantonnent plus au trafic de drogue. Les réseaux criminels exploitent également le trafic d’armes, la traite des êtres humains, les crimes environnementaux, la fraude, la corruption et même les escroqueries sentimentales. Cette diversité de sources de fonds rend la détection plus complexe, d’autant que les autorités manquent de personnel dédié pour analyser les liens entre ces activités.
L’essor des monnaies numériques dans les flux illicites
Le document note une utilisation croissante de monnaies numériques – bitcoin, cartes‑cadeaux et plateformes d’échange – pour dissimuler l’origine des fonds. Ces canaux digitaux offrent anonymat et rapidité, compliquant davantage le travail des enquêteurs déjà sous‑effectifs. L’absence de compétences techniques spécifiques à la blockchain constitue un autre point faible identifié.
Conséquences pour la mise en œuvre de la législation AML
Les conclusions du rapport indiquent que le renforcement législatif, bien que nécessaire, ne résout pas les lacunes d’exécution. Sans une capacité d’enquête et de poursuite adéquate, les sanctions prévues restent largement théoriques. Le financement partiel du rapport par le Département d’État américain précise que les opinions exprimées sont celles des auteurs et ne reflètent pas nécessairement la position officielle des États‑Unis.