Une enquête de la Division des Investigations Criminelles (DIC) révèle l’ampleur d’un réseau criminel organisé autour de la plateforme de paris en ligne Mégapari, opérant illégalement au Sénégal avec des méthodes sophistiquées de fraude et de blanchiment.
Un système frauduleux structuré et clandestin
L’enquête ouverte par les autorités sénégalaises a permis de mettre au jour un vaste réseau de paris en ligne illégaux, centré sur la plateforme Mégapari. Aucune trace légale de cette structure n’apparaît dans les registres officiels : ni licence d’exploitation, ni siège social, ni compte bancaire local. Pourtant, les flux financiers traqués par les enquêteurs révèlent des montants colossaux, dépassant 7 milliards de francs CFA sur seulement trois numéros marchands liés à la plateforme. Ces fonds, issus de paris clandestins, auraient été réorientés vers plusieurs pays voisins – Mali, Burkina Faso et Côte d’Ivoire – avant d’être réinvestis dans l’achat de cryptomonnaies, une technique courante pour brouiller les pistes et échapper aux contrôles bancaires traditionnels.
L’usurpation du nom de la Loterie nationale sénégalaise (Lonase) a servi de paravent pour légitimer l’activité frauduleuse. L’Agent judiciaire de l’État et la Lonase elle-même ont porté plainte, confirmant l’ampleur du préjudice subi. Par ailleurs, des signalements de Sonatel ont révélé des tentatives répétées d’annulation de transactions via Orange Money, une méthode souvent associée au blanchiment pour multiplier les mouvements de fonds sans laisser de trace.
Des ramifications mafieuses et une coordination internationale
Les investigations ont conduit à l’interpellation d’une ressortissante camerounaise à l’aéroport international Blaise-Diagne, alors qu’elle tentait de quitter le pays. Deux Sénégalais, identifiés comme « porteurs » de numéros marchands utilisés par la plateforme, ont également été arrêtés. Selon les éléments recueillis, le réseau serait coordonné depuis la Russie par un ressortissant camerounais, Ntale Jean Martial Ndongo, avec l’appui logistique d’un Sénégalais, Moustapha Diop. Les enquêteurs évoquent une organisation aux ramifications mafieuses, dont les activités ne se limiteraient pas à Mégapari : d’autres plateformes clandestines, comme Nosa, Pandapo et Jerejef, seraient également sous le contrôle du même réseau.
Cette affaire illustre la sophistication croissante des réseaux criminels en Afrique de l’Ouest, qui exploitent les failles des systèmes de contrôle financier et les lacunes réglementaires pour organiser des fraudes à grande échelle. Les autorités sénégalaises, en collaboration avec les services de renseignement régionaux, poursuivent leurs investigations pour démanteler l’ensemble des structures impliquées et récupérer les fonds détournés.