Le président d'une association girondine, Faouzi B., a été placé en détention provisoire dans le cadre d'une information judiciaire ouverte par le Parquet national antiterroriste (Pnat). Il est soupçonné d'avoir détourné des fonds collectés sous couvert d'aide humanitaire au profit du Hamas.
Une mise en examen pour financement d'entreprise terroriste
L'enquête, initiée par le Pnat le 21 avril dernier, a conduit à la mise en examen de cinq personnes au total. Les chefs d'accusation retenus sont lourds : financement d'entreprise terroriste, abus de confiance en bande organisée et blanchiment en relation avec une entreprise terroriste. Si Faouzi B. a été écroué sur décision d'un juge des libertés et de la détention, les quatre autres suspects, dont Amel O., présidente d'une autre structure associative, ont été placés sous contrôle judiciaire.
Le rôle des réseaux de collecte et des cryptomonnaies
Les investigations portent sur un système complexe de détournement de fonds. Selon les éléments portés à la connaissance de la justice, les associations impliquées auraient servi de façade pour acheminer des sommes importantes vers le Hamas. Le mécanisme aurait notamment reposé sur l'utilisation de cryptomonnaies pour transférer des fonds à Saleem al-Zaq, identifié comme un membre de la branche armée du mouvement islamiste palestinien. Ce dernier aurait activement promu les comptes de collecte des responsables associatifs français sur ses réseaux sociaux.
L'implication des autorités américaines
Cette affaire prend une dimension internationale suite à l'intervention des autorités américaines. Le 2 octobre, le département du Trésor et le ministère de la Justice des États-Unis ont placé Faouzi B. et Amel O. sur liste noire. Washington estime que, sur une période de six ans allant de 2020 à 2026, ces responsables ont collecté plus de deux millions de dollars pour le Hamas. Un point d'attention majeur relevé par les autorités américaines concerne l'accélération des flux financiers : sur cette somme totale, 1,5 million de dollars auraient été récoltés après l'attaque du 7 octobre 2023.